Palma (España).- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil de España han intervenido 63.890 euros en efectivo que se encontraban ocultos en el equipaje facturado de dos pasajeros, provenientes de República Dominicana, en una intervención conjunta en el aeropuerto de Palma que ha dado lugar a una denuncia por supuesto blanqueo.
Los hechos tuvieron lugar tras el aterrizaje de dos ciudadanos españoles en Palma, procedentes de República Dominicana, con tránsito en Madrid, ha informado la delegación de Baleares de la Agencia Tributaria en un comunicado.
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Tras recoger sus maletas, los dos pasajeros iniciaron una marcha apresurada con la intención de abandonar con rapidez las instalaciones aeroportuarias.
Ante esta actitud sospechosa, funcionarios de Aduanas y agentes de la Guardia Civil los interceptaron cuando trataban de abandonar la terminal. Al ser preguntados, manifestaron que no tenían nada que declarar y mostraron una actitud nerviosa y evasiva, por lo que fueron trasladados a dependencias de Aduanas para comprobar sus pertenencias.
Durante la inspección, los agentes realizaron un examen del equipaje por medio de rayos X y localizaron un total de 63.890 euros en billetes de distinto valor, que se encontraban ocultos entre varias de sus pertenencias.
Los investigadores intervinieron el dinero y formularon la correspondiente acta de denuncia por incumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y movimientos de medio de pago.
Llevaban 63.890 euros
El traslado de grandes cantidades de euros en efectivo está sujeto a controles específicos dentro de la Unión Europea y España, especialmente cuando los pasajeros ingresan al territorio europeo procedentes de terceros países.
La normativa española establece obligaciones de declaración para determinados movimientos de efectivo y otros medios de pago. Estas medidas buscan prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, por lo que las autoridades pueden verificar el origen y destino de grandes cantidades de euros transportadas por viajeros.
Los controles son habituales en los aeropuertos internacionales. Cuando los agentes detectan comportamientos sospechosos o encuentran una cantidad importante de euros durante una inspección, pueden solicitar al pasajero información sobre la procedencia y el destino del dinero.
La falta de declaración de una suma de euros no significa automáticamente que el dinero tenga un origen delictivo. Sin embargo, puede provocar la intervención preventiva del efectivo y la apertura de una investigación para determinar de dónde proceden los fondos y si se cumplió con la legislación española.
España mantiene mecanismos de vigilancia sobre el movimiento transfronterizo de euros y otras monedas debido a los riesgos asociados al traslado de grandes cantidades de efectivo. En determinadas circunstancias, los viajeros deben presentar documentación que permita acreditar el origen legítimo de los euros.
La actuación registrada en el aeropuerto de Palma fue desarrollada de manera conjunta por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, organismos que realizan controles para detectar movimientos irregulares de dinero en los principales puntos de entrada y salida del país.
Durante este tipo de operativos, los agentes pueden utilizar sistemas de inspección, incluidos rayos X, para examinar el equipaje y detectar posibles cantidades de euros que no hayan sido declaradas.
En el caso de los dos pasajeros procedentes de República Dominicana, las autoridades localizaron un total de 63.890 euros ocultos entre sus pertenencias. El dinero estaba compuesto por billetes de diferentes denominaciones.
La intervención de estos euros dio lugar a un acta de denuncia por un posible incumplimiento de la normativa relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y el movimiento de medios de pago.
Ahora corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen de los 63.890 euros, las circunstancias en las que fueron trasladados y si los pasajeros incurrieron en alguna infracción adicional relacionada con el transporte de esta cantidad de euros.
