Santo Domingo. – Durante su intervención en una audiencia judicial, la abogada Laura Acosta sostuvo que existen elementos suficientes para considerar la existencia de un presunto grupo económico vinculado a varias empresas, al tiempo que solicitó que el caso sea enfocado en una posible investigación por lavado de activos.
En su exposición, Acosta argumentó que las operaciones financieras descritas en el proceso reflejan un esquema en el que se manejaban pagos en efectivo y transacciones entre distintas compañías relacionadas, lo que —según afirmó— podría evidenciar un entramado destinado a ocultar movimientos de fondos.
La jurista señaló que una de las empresas habría realizado la compra de equipos, mientras otra asumía posteriormente los pagos correspondientes, situación que, a su juicio, podría constituir un mecanismo irregular dentro de la estructura empresarial señalada en el expediente.
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Asimismo, la abogada cuestionó la desvinculación de determinadas personas físicas y jurídicas del caso, alegando que las pruebas presentadas por las partes apuntan a una posible relación directa entre las entidades mencionadas.
Acosta solicitó al tribunal considerar el levantamiento del velo corporativo, así como requerir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la entrega de documentación relevante para esclarecer las operaciones financieras bajo análisis.
Finalmente, reiteró que el enfoque del proceso debe centrarse en la investigación de lavado de activos y en la determinación de la responsabilidad dentro de la estructura empresarial señalada.
